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查看PDF原文公告日期：2023-01-11
华贸物流(603128) 2023 年第一次临时股东大会会议文件港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议文件I N T E R N A T I O N A L2023年1月港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会网络投票注意事项尊敬的各位股东及股东代表：根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《规范运作指引》”），公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项：一、 交易系统投票平台公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。二、 互联网投票平台公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上交所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。五、 公司股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《规范运作指引》要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。股东大会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 14 点 00 分会议召开地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式一、主持人宣布会议开始二、审议议案议案序号 议案名称1 关于修订公司章程的议案2 关于续聘会计师事务所的议案3.00 关于选举第五届董事会董事的议案3.01 选举吴春权先生为公司第五届董事会董事3.02 选举陈宇先生为公司第五届董事会董事3.03 选举徐林秀女士为公司第五届董事会董事4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案4.01 选举韩刚先生为公司第五届董事会独立董事4.02 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事4.03 选举张泽平先生为公司第五届董事会独立董事5.00 关于选举第五届监事会监事的议案5.01 选举曾祥展先生为第五届监事会监事5.02 选举邹善童先生为第五届监事会监事三、对上述议案进行投票表决四、宣读股东大会会议决议五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书六、会议闭幕议案一2023年第一次临时股东大会《关于修订的议案》尊敬的各位股东及股东代表：公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见公司于 2022 年12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订的公告》（公告编号：2022-065）。修订后形成的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。以上事项经公司第四届董事……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603128股吧 http://603128.h0.cn
公司名称：华贸物流
股票代码：sh603128
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：上海
公司全称：港中旅华贸国际物流股份有限公司
英文名称：CTS International Logistics Corporation Limited
公司简介：华贸物流公司是中国本土最具规模的提供跨境一站式综合物流服务的企业之一。公司主营跨境现代综合第三方物流，具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。同时公司属下的德祥集团、中特物流提供物流细分领域特种物流服务，前者提供特许资质进口分拨仓储物流服务...
注册资本：13.1亿
法人代表：吴春权
总 经 理：陈宇
董 秘：于永乾
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