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查看PDF原文公告日期：2019-08-09
港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第三十三次会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：一、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司在越南设立全资子公司的议案》华贸物流拟以其子公司华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体，在越南胡志明市成立全资子公司（以下简称“华贸越南公司”），为一家业务一体化的综合物流企业，主营货运代理及工程物流业务。投资标的基本情况如下：1、拟定公司中文名称：华贸物流（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）2、注册资本：500 万美元3、公司类型：有限责任公司4、拟设立地址：越南-胡志明5、拟定经营范围：货运代理及工程物流业务等（以注册为准）6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。7、资金来源及出资方式：自有资金上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）贸物流（香港）有限公司拟在越南设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-048 号）。表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。二、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司在欧洲八国设立全资子公司的议案》按照公司发展战略，华贸物流拟以全资子公司华贸香港公司作为出资主体,在欧洲的德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、匈牙利、荷兰设立八个全资子公司，主营空海运国际货代业务，在欧洲主要市场和转运中心提供干线运输、清关、配送、仓储服务。（一）华贸德国公司1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（德国）有限公司2、注册资本：100 万欧元3、公司类型：有限责任公司4、拟设立地址：德国法兰克福5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金（二）华贸法国公司1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（法国）有限公司2、注册资本：100 万欧元3、公司类型：有限责任公司5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金（三）华贸意大利公司1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（意大利）有限公司2、注册资本：10 万欧元3、公司类型：有限责任公司4、拟设立地址：意大利米兰5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金（四）华贸比利时公司1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（比利时）有限公司2、注册资本：10 万欧元3、公司类型：有限责任公司4、拟设立地址：比利时列日5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（英国）有限公司2、注册资本：10 万英镑3、公司类型：有限责任公司4、拟设立地址：英国伦敦5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金（六）华贸西班牙公司1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（西班牙）有限公司2、注册资本：10 万欧元3、公司类型：有限责任公司4、拟设立地址：西班牙马德里5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金（七）华贸匈牙利公司1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（匈牙利）有限公司2、注册资本：10 万欧元3、公司类型：有限责任公司……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603128股吧 http://603128.h0.cn
公司名称：华贸物流
股票代码：sh603128
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：上海
公司全称：港中旅华贸国际物流股份有限公司
英文名称：CTS International Logistics Corporation Limited
公司简介：华贸物流公司是中国本土最具规模的提供跨境一站式综合物流服务的企业之一。公司主营跨境现代综合第三方物流，具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。同时公司属下的德祥集团、中特物流提供物流细分领域特种物流服务，前者提供特许资质进口分拨仓储物流服务...
注册资本：13.1亿
法人代表：吴春权
总 经 理：陈宇
董 秘：于永乾
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